近段時間，義烏出現多家外貿公司賒賬采購后欠款失聯的情況，望廣大市場經營戶引起關注。每年六到八月份，是義烏外貿公司欠款逃匿案事件及涉外合同詐騙案的高發期，不法分子利用義烏“賒賬經營”的模式騙取貨物，各經營戶需提高警惕，注意防范貿易風險。
案例一
義烏市查希耳汗貿易有限公司合同詐騙案
2019年5月20日，義烏市查希耳汗貿易有限公司在稠州北路800號金福源A座A4-089注冊成立，老板以采購貨物為名，通過欠款1個月的方式在國際商貿城向20多名經營戶采購了價值70多萬元的貨物，并于支付貨款前逃匿。
案例二
義烏市崖幸貿易有限公司合同詐騙案
2018年11月30日，義烏市崖幸貿易有限公司在義烏市金茂大廈1023室注冊成立，后老板以采購貨物為名，于4-5月份通過欠款1-2個月的方式在國際商貿城向30余名經營戶采購了價值100萬元左右的貨物，并于支付貨款前逃匿。
為有效降低經營戶貿易風險，我們建議廣大市場經營戶在與采購商合作過程中，應盡量做到現金交易，避免賒賬經營。同時，合理利用經偵預警平臺，多填報、多查詢、多評論交流，多關注預警平臺發布的預警信息，遇到問題公司建議直接取消訂單。以上兩起典型案例，預警平臺均提前在網站及公眾號上發布了預警，大部分經營戶都取消了訂單或拉回了貨物，避免了損失。
多年來，由于義烏“賒賬經營”的不良模式，很多經營戶常年奔波于追討貨款中，為此吃盡了苦頭。而不法分子也利用“賒賬經營”中交貨和付款之間的時間差來騙取貨物，給許多經營戶造成了重大損失。
根據近年來的發案情況，義烏經偵整理了目前市場上不法分子利用“賒賬經營”漏洞騙貨的七種常見手段，望市場經營戶引起警惕。
七種常見手法
1、“小單”取信，“大單”騙貨
不法分子與經營戶合作初期，先采取幾千到幾萬的小額訂單，并準時付款的方式來取信經營戶，爾后下十幾萬甚至幾十萬的大訂單，最后收取貨物后失聯，借此騙走大量貨物。
2、“返單”騙貨
不法分子與經營戶合作過程中，先是下大訂單（10萬元以上），然后通過支付30%訂金的方式迷惑經營戶，再要求欠款2個月或更長時間的付款方式，在這種情況下一般經營戶很難拒絕。經營戶在交貨后，不法分子會一次次以補貨等理由要求返單，每次幾萬元，最終收貨后欠款逃匿。
3、“換殼”騙貨
不法分子以A公司的名義在市場訂貨，貨款到期后欠款失聯，然后過段時間給公司搬個家，換個地址，繼續在市場采購貨物?；蛘咚餍栽匍_個新公司，以B公司、C公司的名義采購貨物。
4、“冒名”騙貨
市場上A公司正規注冊，信譽良好，不法分子就冒充A公司員工，通過偽造訂單等方式向經營戶采購，貨款到期后經營戶向A公司催討貨款，結果發現A公司并無該采購人員，也未向其下單。
5、“小訂單、廣撒網”騙貨
不法分子利用經營戶對小額訂單警惕性不高的弱點，采用向大量經營戶下單，每家僅采購幾千元商品的方式，“聚沙成塔”最終達到騙取大量貨物的目的。
6、“現金交易”陷阱
不法分子在采購時，對經營戶承諾現金交易，收貨后即支付貨款，但往往將交貨時間安排在周五，等經營戶按時交貨后，卻又以銀行下班、周末不方便轉賬等等理由延遲付款，或者以“現在沒錢，明天到店支付”等借口拖延，隨后迅速轉移貨物逃匿。
7、“高訂金、索回扣”陷阱
不法分子通過支付30%至50%的訂金，甚至向經營戶索要高比例回扣（承諾優先付款）的方式取得信任，而后在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯。
拒絕賒賬 從我做起
倡議書
尊敬的市場經營戶：
你知道嗎？賒賬真的很可怕，你善意的賒賬，往往把自己逼上絕路!在你開始賒賬之時，就已經為得罪客戶和失去這個客戶埋下了伏筆，最后變成催賬、拖賬、翻臉、對罵、鬧成官司。賒賬越多，討賬的對象越多，得罪的人越多！
交貨后天天提心吊膽，擔心貨款拿不回來，使自己身心俱疲，那一個個艱難的日子是如何熬過來的？更為嚴重的是，你的善意養活了許多騙子和老賴，讓自己一年甚至幾年的辛苦付諸東流，欲哭無淚，就算你比竇娥還冤，也沒地方說理去！過度放低底線失去原則，最后結果是人財兩空！
生意不是賭博，你不是賭徒，市場不是賭場，不以規矩，不能成方圓。你的賒賬行為，不但擾亂了整個市場的經營秩序，影響了我們義烏市場的聲譽，而且也讓其他正規做生意的市場經營戶面臨困惑。義烏市場的繁榮，不是靠賒賬出來的！
賒賬，永遠是市場經營戶的痛！生意歸生意，情面歸情面！生意越來越難做，一定要拒絕賒賬，不然真的很可怕！
拒絕賒賬，從我做起！
義烏市公安局經偵分局